ХЕРСОН, 22 МАЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Херсонской области сотрудники УБОП задержали мужчину, который находился в государственном розыске за организацию конвертационного центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в пресс-службе, в Херсонской области сотрудники УБОП задержали мужчину, который находился в государственном розыске за организацию противоправной деятельности конвертационного центра. В его состав входило 6 фиктивных предприятий, через расчетные счета которых переведено в наличные более 120 млн. гривен.

Установлено, что задержанный был активным участником преступной группы, которая длительное время действовала на территории Херсонской и Николаевской областей. Сообщники скупали зерновые культуры в фермерских хозяйствах и перепродавали их зернотрейдерам. Де-факто они выступали в качестве посредников, а де-юре – фермерскими хозяйствами, которые выращивали зерно и имели право на специальный режим налогообложения.

Для прикрытия преступной деятельности участниками группы был создан ряд фиктивных сельскохозяйственных предприятий, которые имели в собственности и арендовали около 300 га земель сельскохозяйственного назначения.

Выяснено, что на данных землях не проводились хозяйственные работы и они не соответствуют необходимой площади для сбора зерновых, которые сообщники якобы вырастили, на сумму 120 млн. грн. По подсчетам экспертов, для этого понадобилось бы больше 10 тысяч га земельных угодий.

Таким образом, злоумышленники неправомерно воспользовались налоговой льготой для лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 20 млн. гривен.

«Вместе с тем, когда фигурант узнал, что на его след вышли сотрудники спецподразделения БОП, он пытался откупиться и предлагал УБОПовцам взятки за непривлечение его к уголовной ответственности.

Однако милиционер не соблазнился легким заработком и сообщил об этом руководству. В результате попытки передачи двух взяток махинатором в сумме 5 тыс. долларов США они все были задокументированы и начато уголовное производство», ― добавили в пресс-службе.

Спецназовцы задержали злоумышленника, который подался в бега и разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления в составе организованной группы), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 5 ст. 369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил мужчине залог в размере 100 тысяч гривен и поместил его под домашний арест с применением электронных средств контроля.