У 2009 році податковою міліцією ДПА у Миколаївській області викрито 128 злочинів у сфері оподаткування, у тому числі 97 тяжких та особливо тяжких злочинів. За участю підрозділів податкової міліції забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України на суму понад 34 млн. грн.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів порушено 55 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах.

Так, слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України відносно директора одного з підприємств м. Миколаєва, який внаслідок проведення безтоварних операцій ухилився від сплати підприємством податку на додану вартість у сумі 2,1 млн. грн. Внаслідок проведених обшуків у офісному приміщенні підприємства вилучено готівкові кошти, отримані з розрахункового рахунку, в сумі 105 тис. грн. та первинні документи, що підтверджують виявлені порушення податкового законодавства. На даний час ведеться досудове слідство та вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Усього ж по кримінальних справах, порушених за матеріалами податкової міліції, які протягом 2009 року були у провадженні, сума встановлених збитків становила 34,6 млн. грн., з яких уже відшкодовано державі 12,1 млн. грн.

За участю підрозділів податкової міліції у 2009 році зменшено суму необґрунтовано заявленого до відшкодування податку на додану вартість на 56,4 млн. грн. За фактами необґрунтовано заявленого до відшкодування податку на додану вартість порушено 17 кримінальних справ. Упереджено до відшкодування суму податку на додану вартість, яка перебуває під кримінальним провадженням, у розмірі 18,4 млн. грн.

Сьогодні у руках зловмисників одним із основних інструментів незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість і подальшого відшкодування його з бюджету держави є використання фіктивних фірм. Минулого року викрито 59 суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, припинено діяльність 10 конвертаційних центрів. При цьому вилучено готівки на загальну суму 1,7 млн. грн. та заблоковано коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання, які входили до складу конвертаційних центрів, — 547 тис. грн. Виявлено 104 факти використання фіктивних суб'єктів господарювання реально діючими підприємствами, за якими донараховано до сплати 14,2 млн. грн. За фактами порушення податкового законодавства шляхом використання фіктивних суб'єктів господарювання і конвертаційних центрів реально діючими підприємствами порушено 43 кримінальні справи.

Директор одного з приватних підприємств м. Миколаєва разом із співучасниками, використовуючи в якості постачальників товарів фіктивні фірми, зареєстровані на підставних осіб, здійснювали торговельні операції з метою штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати в бюджет ПДВ у сумі 8,2 млн. грн. У подальшому незаконно отримані кошти переводились у готівку та використовувались зловмисниками для особистого збагачення. За даним фактом слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Також слідчим відділом податкової міліції за результатами відпрацювання контрагентів виявленого конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, стосовно директора одного з підприємств м. Миколаєва, протиправні дії якого за період з 2006?го по 2009 рік призвели до несплати податків до бюджету на суму 1,6 млн. грн.

За вказаними фактами ведеться досудове слідство та вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

У 2009 році підрозділами податкової міліції постійно проводились заходи щодо запобігання незаконному обігу товарів, у тому числі підакцизної групи. Завдяки злагодженій спільній роботі з іншими правоохоронними та контрольними органами із незаконного обігу вилучено товарів на загальну суму 30,5 млн. грн., у тому числі алкогольних напоїв і спирту на суму майже 1,6 млн. грн.

Усього припинено діяльність 17 підпільних цехів, у тому числі шести з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. За фактами виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв із сировини, небезпечної для життя і здоров'я людей, що є тяжким злочином, порушено 14 кримінальних справ за частиною 3 статті 204 КК України.