Только в первой декаде февраля следственным отделом Управления СБ Украины в Николаевской области возбуждено 2 уголовных дела по статьям, предполагающим ответственность за преступления в банковской сфере.

Фигурирующие в уголовных делах сотрудники отделений коммерческих банков, действуя из корыстных побуждений, присваивали деньги клиентов финансового учреждения. Они либо несанкционированно изменяли информацию, к которой имели доступ в комплексе программного обеспечения банка, либо присваивали наличные, оставляя в хранилищах банков в пакетах для купюр банкноты номиналом ниже необходимого образца, а в случаях с валютными средствами — экземпляры сувенирной продукции с обозначением «100 долларов». Общие экономические потери местных финансовых учреждений и их клиентов по указанным уголовным делам, к которым причастны представители персонала банков, составляют более 400 тыс. гривень,