НИКОЛАЕВ, 11 НОЯБРЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – За истекшую неделю сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъяли товарно-материальные ценности на общую сумму 174 тыс. 400 грн., выявили 2 подпольный цеха, возбудили 2 уголовных дела, предупредили 1 случай незаконного возмещения НДС на сумму около 250 тыс. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

Так, при проверке производственных помещений, в которых осуществляли хозяйственную деятельность частный предприниматель «М» и предприятие «О», установлены факты размещения и функционирования «подпольных цехов» по производству верхней одежды и детского постельного белья.

Разрешительные документы на размещение и начало работы указанных цехов, а также разрешения Территориального управления Госнадзорохранытруда, экспертное заключение ГУ МЧС Украины в Николаевской области, заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины у данных субъектов хозяйствования отсутствовали. Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования наемных работников в количестве 32 человек без надлежащего оформления трудовых отношений, получающих заработную плату в «конвертах». Как следствие, соответствующие налоги и сборы по этим зарплатам не начислялись и не уплачивались в казну государства.

В результате проверок изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 174 тыс. грн.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «О». В ходе документальной проверки установлены нарушения налогового законодательства. Уклонение от уплаты налогов, в результате финансово-хозяйственных операций и другой деятельности предприятия, составили 1,3 млн. грн.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, по материалам главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), в отношении директора ООО «Г». Выяснилось, что он для получения бюджетного возмещения по НДС в размере более 65,5 тыс. грн., внес в декларацию по НДС заведомо неправдивые данные, используя для этого документы, полученные от фиктивного предприятия.

Сотрудниками налоговой милиции предупреждена также попытка предприятия «М» завысить сумму бюджетного возмещения по НДС на 249,5 тыс. грн.